九游娱乐：耐磨科技(831212)：召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
编辑：小编 日期：2025-03-07 14:12 / 人气：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线了解更多内容。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
该议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《关于拟修订公告》（公告编号：2025-002）。
该议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。
该议案经公司第六届董事会第二次会议审议，因议案的非关联董事不足 3人，因此董事会未对议案进行表决，直接提交了公司2025年第一次临时股东大会审议。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为云南昆钢重型装备制造集团有限公司、昆明浩广投资有限公司、云南俞强投资有限公司、彭菲。
该议案经公司第六届董事会第二次会议审议，因议案的非关联董事不足 3人，因此董事会未对议案进行表决，直接提交了公司2025年第一次临时股东大会审议。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为云南昆钢重型装备制造集团有限公司、昆明浩广投资有限公司、云南俞强投资有限公司、彭菲。
该议案经公司第六届董事会第二次会议审议通过。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为昆明理工大学资产经营有限公司。
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）（四）（五）； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）（四）（五）； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
（三）登记地点：公司昆明会议室(昆明市环城南路777 号昆钢大厦11 楼)